للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
وحدة معالجة المعلومات المالية.. تلقي 1674 تصريحا بغسل الأموال و63 تصريحا بتمويل الإرهاب
تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، ...
